ฟอกเงิน

สื่อนอกรายงานว่า "อัยการอเมริกา ได้สั่งจำคุก "ชาง เพ็ง เจา" วัย 47 ปี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกระดานเทรด สกุลเงินดิจิทัลไบแนนซ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากที่เขายอมรับผิด ฐานฟอกเงิน และ ต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนมหาศาล" คำร้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลาง ในซีแอตเทิลเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งอัยการระบุว่าการลงโทษ "ชาง เพ็ง เจา" เป็น 2 เท่าของโทษสูงสุด 18 เดือนตามกฎหมาย จะแสดงให้เห็นถ.. ดูเพิ่ม

วันที่ 14 มี.ค. 2567 "สับสวิตช์ปิดตาย 525 ดับฝันลิ้งก์เว็บพนัน วัยรุ่นสร้างตัว" จับกุมผู้ต้องหา 44 ราย แบ่งเป็นตัวการ 20 ราย และบัญชีม้า 24 ราย ตรวจยึดตรวจยึดของกลาง 1,913 รายการ รวมทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึด มูลค่าทั้งหมดประมาณ 69 ล้านบาท การจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้มีการตรวจสอบเว็บที่มีความผิดกฎหมาย ทั้งเว็บพนันออนไลน์ .. ดูเพิ่ม

ส.ต.อ. 2 นาย ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก มอบตัวรับทราบข้อหาคดีฟอกเงิน ทั้ง 2 วางเงินสด 1 แสนบาท ประกันตัว พนักงานสอบสวนนัดส่งฝากขังศาลอาญา รัชดา ในวันที่ 13 มี.ค. เวลา 13.00 น. ผู้ต้องหารายอื่นๆ ยังไม่มีการติดต่อเข้ามอบตัว รายละเอียดเพิ่มเติม ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว และ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน , เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน” ทั้งสองเป็.. ดูเพิ่ม

วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่: 27 จุดใน จ.ระนอง เป้าหมาย: เครือข่ายผู้มีอิทธิพล ข้อหา: ฟอกเงินจากหวยออนไลน์และโกงภาษีส่งออกน้ำมัน มูลค่าความเสียหาย: กว่า 10,000 ล้านบาท มีหมายจับ: 18 คน ของกลาง: ทรัพย์สินมีค่า ทองรูปพรรณ เครื่องใช้แบรนด์เนม ผลลัพธ์: อยู่ระหว่างการตรวจค้นและจับกุม ดีเอสไอจะแถลงผลปฏิบัติการหลังเสร็จสิ้น ประเด็นสำคัญ: การปราบปรามการฟอกเงินและการโกงภาษี เครือข่ายผู้มีอิทธิพลในท้อ.. ดูเพิ่ม

สื่อนอกรายงานว่า "ผู้มีอำนาจที่โด่งดังที่สุดของยูเครน "อิฮอร์ โคโลมอยสกี" ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกบริษัทน้ำมัน ที่เขาเป็นเจ้าของ โดยทางการยูเครน.... หน่วยรักษาความปลอดภัยยูเครน ได้เผยแพร่ภาพที่แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย กำลังเผชิญหน้ากับ "อิฮอร์ โคโลมอยสกี" ที่บ้านพักของเขา และ กำลังดำเนินการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวอย่างละเอียด ในระหว่างการค้นหานี้ "อิฮอร์ โคโลม.. ดูเพิ่ม

แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2562 มีจำนวนรวมกันมากถึง 1,359 คำสั่ง หากวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวโน้มและสถานการณ์การฟอกเงิน พบว่า ปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพียง 44 คำสั่ง มีมูลค่าทรัพย์สินจากการกระทำผิด 156 ล้านบาท แ.. ดูเพิ่ม

สื่อนอกรายงานว่า "สำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์ในทวิตเตอร์ว่า "อัยการเปรูกำลังสอบสวนประธานาธิบดี "ดิน่า โบลัวร์เต" และ อดีตประธานาธิบดี "เปโดร แคสเทลิโอ" ในข้อหาฟอกเงิน โดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมทางการเงิ นของการหาเสียงที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีของเปรูในปี 2021" และ "อดีตปธน. "เปโดร แคสเทลิโอ" ถูกปลดออกจากตำแหน่ง ในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากพยายามยุบสภา.. ดูเพิ่ม

มาอีกแล้ว ใคร?.!! “ชูวิทย์” เปิดข้อมูล “ ม.” หัวหน้าเครือข่ายพนันออนไลน์ แฟนดาราสาว “ห.” ช่องน้อยสี สร้างสตอรี่ชีวิตสุดหรู ดังฝันด้วยเม็ดเงินจากเว็บพนัน เบื้องหลังสุดแยบยล เคยซุกใต้ปีก “เอ็ดดี้” พันณรงค์ ขุนพิทักษ์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ยังหลบหนี ทิ้งท้าย ใกล้อวสานแก๊งพนันออนไลน์ โดยได้โพสในเฟสบุ๊คเนื้อหาดังนี้.. เครือข่ายพนันออนไลน์ แฟนดารา “.. ดูเพิ่ม

หลังจากเพจหนึ่งได้ออกมาแฉเรื่องของรูบี้ มีเอี่ยวกับแวดวงการพนัน ทำให้แฟนสาวที่เคยคบกันอย่าง แก้มกี้ถูกดึงมาเกี่ยวพันทันทีว่าใช่คนที่ในข่าวนี้พูดถึงหรือไม่ เล่นเอาช็อคแฟนคลับไปเลยทีเดียว และทำให้ชาวเน็ตเกิดความสงสัยว่าประเด็นนี้มีมูลจริงไหม? เรื่องจริงต้องรอพิสูจน์กันไป แต่มาดูกันสักหน่อย ว่าชีวิตของเธอสวยหรูดูดีแบบที่ผู้คนกังขากันอยู่หรือเปล่า? ดูเพิ่ม

สื่อนอกรายงานว่า "ทนายความ "ฮวน มานูเอล อัลวาเรซ อินซุนซา" วัย 40 ปี ถูกจับเข้าคุกในข้อหา ฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ ให้กับกลุ่มค้ายาชาวเม็กซิกันหัวรุนแรง ซึ่งเขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี 8 เดือน ในเรือนจำกลางเมื่อวันศุกร์ทีผ่านมา..." ดูเพิ่ม

#ฟอกเงินคดียาเสพติดยึดเงินสด20ล้านทอง18กก. รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวานนี้(19 ต.ค.2564) เวลาประมาณ 14.00 น. ตำรวจ บก.สส.ภ.6 นำหมายค้นของศาลอาญาพระโขนง ที่ ค.157/2564 เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ซ.ศิริสุนทร แขวงสวนหลวง ขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พบนายสมัดร์ชา อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอด ที่ 130/2564 ลงวันที่ 16 ส.ค.64 โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐาน “ฟอกเงิน” (จากการขยายผลคดียา.. ดูเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ ปปส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ. และตำรวจภาค 5 ได้เข้าตรวจค้น และ "ยึดทรัพย์" "100ล้าน" ขบวนการค้ายาเสพติดใน จ.เชียงใหม่ 3 จุด มีหมู่บ้านหรูในตัวเมืองเชียงใหม่ 2 แห่ง และออฟฟิต ซึ่งเปิดเป็นที่​รับพนันออนไลน์ อีก 1 แห่ง โดยยึดทรัพย์สินเป็น บ้าน ,โฉนดที่ดินจำนวนมาก รถสปอร์ตหรูมูลค่าเกือบ 100 ล้านบาท การจับกุมในครั้งนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมขบวนการลำเลียงยาเสพติด.. ดูเพิ่ม

กรมศุลกากรของฮ่องกง กล่าวว่า "เจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกง ได้ทำการจับกุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การฟอกเงินมูลค่าสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง" ปฏิบัติการสอบสวนดังกล่าว มีชื่อเรียกว่า "Coin Breaker" ซึ่งภาระกิจดังกล่าว ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2021 โดยมีการตรวจสอบเงินราวๆ 880 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินบิทคอยน์ ด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ราวๆ 40 กร.. ดูเพิ่ม

กระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของจีน ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้เรื่อง "การทลายเครือข่ายอาชญากรรม ที่มีมากกว่า 170 แห่ง และ จับกุมกลุ่มผู้ต้องสงสัย รวมกันได้มากกว่า 1,100 คน โทษฐานฟอกเงินผ่านกิจกรรมคริปโต หรือ การใช้สกุลเงินดิจิทัล" โดยลูกค้าต้องเสียค่าดำเนินการ ระหว่าง 1.5-5% ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินซึ่งได้มาโดยมิชอบ ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพนัน ให้เป็นเงินดิจิทัลสกุลใดสกุลหนึ่ง... ความเคลื่อนไหวด.. ดูเพิ่ม

เงินผิดกฎหมายส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินสดปริมาณมหาศาล เพราะการโอนเงินผ่านสถาบันการเงินอาจทำให้รู้สึกผิดสังเกต และยังสามารถสืบสาวเส้นทางทางการเงินได้ง่าย ปัญหาของเหล่านักธุรกิจใต้ดินจึงคือการเก็บและขนส่งเงินสดจำนวนมหาศาล เพราะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก การฟอกเงินมี 3 ขั้นตอนเริ่มจากการนำเงินสดเข้าระบบ ซึ่งอาจเป็นบัญชีธนาคารในต่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองความลับลูกค้า ขั้นที่สองคือการกลบเกลื่อนร่องรอย เพื่อให.. ดูเพิ่ม

นายโจ โลว์ นักธุรกิจชาวมาเลเซีย อายุ 38 ปี ได้รับความสนใจจากคนไทยจำนวนไม่น้อยจากความเกี่ยวข้องกับกองทุนการพัฒนาวันมาเลเซีย 1MDB-วันเอ็มดีบี ซึ่งเป็นกองทุนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือยักยอกทรัพย์มูลค่ามหาศาลที่สุดครั้งหนึ่งของโลก ความสนใจอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจากนางสาวพรรณิการ์ วานิช อดีต ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบพรรคจากเงินกู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญมองว่าผิดกฎหมาย เมื่อช่วงที่ผ่านมาของเดือนนี.. ดูเพิ่ม