ฟอกเงิน

หลังจากเพจหนึ่งได้ออกมาแฉเรื่องของรูบี้ มีเอี่ยวกับแวดวงการพนัน ทำให้แฟนสาวที่เคยคบกันอย่าง แก้มกี้ถูกดึงมาเกี่ยวพันทันทีว่าใช่คนที่ในข่าวนี้พูดถึงหรือไม่ เล่นเอาช็อคแฟนคลับไปเลยทีเดียว และทำให้ชาวเน็ตเกิดความสงสัยว่าประเด็นนี้มีมูลจริงไหม? เรื่องจริงต้องรอพิสูจน์กันไป แต่มาดูกันสักหน่อย ว่าชีวิตของเธอสวยหรูดูดีแบบที่ผู้คนกังขากันอยู่หรือเปล่า? ดูเพิ่ม

สื่อนอกรายงานว่า "ทนายความ "ฮวน มานูเอล อัลวาเรซ อินซุนซา" วัย 40 ปี ถูกจับเข้าคุกในข้อหา ฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ ให้กับกลุ่มค้ายาชาวเม็กซิกันหัวรุนแรง ซึ่งเขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี 8 เดือน ในเรือนจำกลางเมื่อวันศุกร์ทีผ่านมา..." ดูเพิ่ม

#ฟอกเงินคดียาเสพติดยึดเงินสด20ล้านทอง18กก. รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวานนี้(19 ต.ค.2564) เวลาประมาณ 14.00 น. ตำรวจ บก.สส.ภ.6 นำหมายค้นของศาลอาญาพระโขนง ที่ ค.157/2564 เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ซ.ศิริสุนทร แขวงสวนหลวง ขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พบนายสมัดร์ชา อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอด ที่ 130/2564 ลงวันที่ 16 ส.ค.64 โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐาน “ฟอกเงิน” (จากการขยายผลคดียา.. ดูเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ ปปส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ. และตำรวจภาค 5 ได้เข้าตรวจค้น และ "ยึดทรัพย์" "100ล้าน" ขบวนการค้ายาเสพติดใน จ.เชียงใหม่ 3 จุด มีหมู่บ้านหรูในตัวเมืองเชียงใหม่ 2 แห่ง และออฟฟิต ซึ่งเปิดเป็นที่​รับพนันออนไลน์ อีก 1 แห่ง โดยยึดทรัพย์สินเป็น บ้าน ,โฉนดที่ดินจำนวนมาก รถสปอร์ตหรูมูลค่าเกือบ 100 ล้านบาท การจับกุมในครั้งนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมขบวนการลำเลียงยาเสพติด.. ดูเพิ่ม

กรมศุลกากรของฮ่องกง กล่าวว่า "เจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกง ได้ทำการจับกุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การฟอกเงินมูลค่าสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง" ปฏิบัติการสอบสวนดังกล่าว มีชื่อเรียกว่า "Coin Breaker" ซึ่งภาระกิจดังกล่าว ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2021 โดยมีการตรวจสอบเงินราวๆ 880 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินบิทคอยน์ ด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ราวๆ 40 กร.. ดูเพิ่ม

กระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของจีน ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้เรื่อง "การทลายเครือข่ายอาชญากรรม ที่มีมากกว่า 170 แห่ง และ จับกุมกลุ่มผู้ต้องสงสัย รวมกันได้มากกว่า 1,100 คน โทษฐานฟอกเงินผ่านกิจกรรมคริปโต หรือ การใช้สกุลเงินดิจิทัล" โดยลูกค้าต้องเสียค่าดำเนินการ ระหว่าง 1.5-5% ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินซึ่งได้มาโดยมิชอบ ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพนัน ให้เป็นเงินดิจิทัลสกุลใดสกุลหนึ่ง... ความเคลื่อนไหวด.. ดูเพิ่ม

เงินผิดกฎหมายส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินสดปริมาณมหาศาล เพราะการโอนเงินผ่านสถาบันการเงินอาจทำให้รู้สึกผิดสังเกต และยังสามารถสืบสาวเส้นทางทางการเงินได้ง่าย ปัญหาของเหล่านักธุรกิจใต้ดินจึงคือการเก็บและขนส่งเงินสดจำนวนมหาศาล เพราะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก การฟอกเงินมี 3 ขั้นตอนเริ่มจากการนำเงินสดเข้าระบบ ซึ่งอาจเป็นบัญชีธนาคารในต่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองความลับลูกค้า ขั้นที่สองคือการกลบเกลื่อนร่องรอย เพื่อให.. ดูเพิ่ม

นายโจ โลว์ นักธุรกิจชาวมาเลเซีย อายุ 38 ปี ได้รับความสนใจจากคนไทยจำนวนไม่น้อยจากความเกี่ยวข้องกับกองทุนการพัฒนาวันมาเลเซีย 1MDB-วันเอ็มดีบี ซึ่งเป็นกองทุนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือยักยอกทรัพย์มูลค่ามหาศาลที่สุดครั้งหนึ่งของโลก ความสนใจอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจากนางสาวพรรณิการ์ วานิช อดีต ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบพรรคจากเงินกู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญมองว่าผิดกฎหมาย เมื่อช่วงที่ผ่านมาของเดือนนี.. ดูเพิ่ม

นายคชาภา ตันเจริญ หรือ มดดำ ผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์ชื่อดัง โพสต์รูปนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร และเพื่อนสนิทของตนในวันนี้ 10ต.ค.61 พร้อมข้อความ ที่เชื่อว่า นายพานทองแท้ ไม่ผิดในคดีสมคบและร่วมกันฟอกเงินธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการชื่อดัง ยังโพสต์ตัดพ้อว่า ตนเพียงแค่ให้กำลังใจเพื่อนสนิทของตัวเอง แต่ทำไมถึงมีคนมาวิจารณ์ ทั้งๆ ที่คนอื่นต่างแสดงความเห็น.. ดูเพิ่ม

อัยการสั่งฟ้อง "โอ๊ค พานทองแท้" ผู้ร่วมฟอกเงินแบงก์กรุงไทย อัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 ได้มีคำสั่งฟ้องนายพานทองแท้ ชินวัตร ผู้ต้องหาที่ 4 ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน ที่มีการรับเช็คจำนวน 10 ล้านบาท คดีทุจริตอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงไทย ให้กับกลุ่มกฤษดามหานคร ซึ่งจะฟ้องเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปี 2542 มาตรา 5, 9 และ 60 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 ปี 2558 มาตร.. ดูเพิ่ม

เปิดโปงทุกมุมเกี่ยวยุทธวิธีเครือข่ายยานรก ฟอกตัวสู่ชีวิตไฮโซ ว่ามาเกี่ยวข้องกับ "เบนซ์ เรซซิ่ง" ได้ยังไง ?? หาคำตอบได้เลย ดูเพิ่ม