ฟอกเงิน

วันที่ 14 มี.ค. 2567 "สับสวิตช์ปิดตาย 525 ดับฝันลิ้งก์เว็บพนัน วัยรุ่นสร้างตัว" จับกุมผู้ต้องหา 44 ราย แบ่งเป็นตัวการ 20 ราย และบัญชีม้า 24 ราย ตรวจยึดตรวจยึดของกลาง 1,913 รายการ รวมทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึด มูลค่าทั้งหมดประมาณ 69 ล้านบาท การจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้มีการตรวจสอบเว็บที่มีความผิดกฎหมาย ทั้งเว็บพนันออนไลน์ .. ดูเพิ่ม

ส.ต.อ. 2 นาย ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก มอบตัวรับทราบข้อหาคดีฟอกเงิน ทั้ง 2 วางเงินสด 1 แสนบาท ประกันตัว พนักงานสอบสวนนัดส่งฝากขังศาลอาญา รัชดา ในวันที่ 13 มี.ค. เวลา 13.00 น. ผู้ต้องหารายอื่นๆ ยังไม่มีการติดต่อเข้ามอบตัว รายละเอียดเพิ่มเติม ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว และ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน , เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน” ทั้งสองเป็.. ดูเพิ่ม

วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่: 27 จุดใน จ.ระนอง เป้าหมาย: เครือข่ายผู้มีอิทธิพล ข้อหา: ฟอกเงินจากหวยออนไลน์และโกงภาษีส่งออกน้ำมัน มูลค่าความเสียหาย: กว่า 10,000 ล้านบาท มีหมายจับ: 18 คน ของกลาง: ทรัพย์สินมีค่า ทองรูปพรรณ เครื่องใช้แบรนด์เนม ผลลัพธ์: อยู่ระหว่างการตรวจค้นและจับกุม ดีเอสไอจะแถลงผลปฏิบัติการหลังเสร็จสิ้น ประเด็นสำคัญ: การปราบปรามการฟอกเงินและการโกงภาษี เครือข่ายผู้มีอิทธิพลในท้อ.. ดูเพิ่ม

แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2562 มีจำนวนรวมกันมากถึง 1,359 คำสั่ง หากวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวโน้มและสถานการณ์การฟอกเงิน พบว่า ปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพียง 44 คำสั่ง มีมูลค่าทรัพย์สินจากการกระทำผิด 156 ล้านบาท แ.. ดูเพิ่ม

มาอีกแล้ว ใคร?.!! “ชูวิทย์” เปิดข้อมูล “ ม.” หัวหน้าเครือข่ายพนันออนไลน์ แฟนดาราสาว “ห.” ช่องน้อยสี สร้างสตอรี่ชีวิตสุดหรู ดังฝันด้วยเม็ดเงินจากเว็บพนัน เบื้องหลังสุดแยบยล เคยซุกใต้ปีก “เอ็ดดี้” พันณรงค์ ขุนพิทักษ์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ยังหลบหนี ทิ้งท้าย ใกล้อวสานแก๊งพนันออนไลน์ โดยได้โพสในเฟสบุ๊คเนื้อหาดังนี้.. เครือข่ายพนันออนไลน์ แฟนดารา “.. ดูเพิ่ม

เงินผิดกฎหมายส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินสดปริมาณมหาศาล เพราะการโอนเงินผ่านสถาบันการเงินอาจทำให้รู้สึกผิดสังเกต และยังสามารถสืบสาวเส้นทางทางการเงินได้ง่าย ปัญหาของเหล่านักธุรกิจใต้ดินจึงคือการเก็บและขนส่งเงินสดจำนวนมหาศาล เพราะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก การฟอกเงินมี 3 ขั้นตอนเริ่มจากการนำเงินสดเข้าระบบ ซึ่งอาจเป็นบัญชีธนาคารในต่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองความลับลูกค้า ขั้นที่สองคือการกลบเกลื่อนร่องรอย เพื่อให.. ดูเพิ่ม

นายคชาภา ตันเจริญ หรือ มดดำ ผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์ชื่อดัง โพสต์รูปนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร และเพื่อนสนิทของตนในวันนี้ 10ต.ค.61 พร้อมข้อความ ที่เชื่อว่า นายพานทองแท้ ไม่ผิดในคดีสมคบและร่วมกันฟอกเงินธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการชื่อดัง ยังโพสต์ตัดพ้อว่า ตนเพียงแค่ให้กำลังใจเพื่อนสนิทของตัวเอง แต่ทำไมถึงมีคนมาวิจารณ์ ทั้งๆ ที่คนอื่นต่างแสดงความเห็น.. ดูเพิ่ม