ฟอกเงิน

วันนี้ [ตามเวลาท้องถิ่น] หน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมของรัฐบาล ได้ออกมากล่าวว่า "ศาลชั้นต้นของฟิลิปปินส์ ได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต อดีตนายกเทศมนตรีหญิง "อลิส กัว" หลังพบว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์ และ มีความเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรจีน" "อลิส กัว" ลงสมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบัมบัน ซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรม ทางตอนเหนือของมะนิลา ในฐานะพลเมืองฟิลิปปินส์ แต่ต่อมาพบว่าเธอมีชื่อจริงว่า "กัว หัว ปิง" และ เป็นชาวจ.. ดูเพิ่ม

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 3 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผบก.ป.เปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลเครือข่าย “อลงกตการละคร” ว่า ล่าสุดได้รับผลวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุบุคคลที่มีเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกือบ 30 คน รวมถึงมีข้อมูลพยานบุคคลที่ได้รับมาในจำนวนดังกล่าว มีดาราตลก 2 ค.. ดูเพิ่ม

จากข่าวที่ออกมาในวันที่ กันยายนที่ผ่านมา ว่า มีตลกจ และ ช มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของอดีตพระอลงกล หรือสมีจอร์จ โดยล่าสุด“ชูศรี เชิญยิ้ม” ออกมาให้สมัภาษณ์ว่า ไม่เคยร่วมงานกับ “อดีตพระอลงกต” เผยแค่เคยกราบตอนเจอนอกวัดเท่านั้น ในส่วนวัดพระบาทน้ำพุอยู่ไหนนั้น เจ้าตัวยังไม่รู้เลย จากกรณีมีข่าวมีตลกอักษรย่อ ช.ช้าง มีส่วนร่วมฟอกเงินกับอดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ .. ดูเพิ่ม

เพิ่งเห็นข่าวนี้แล้วต้องขยี้ตาเลยครับ เพราะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้... ล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์ของไทย ออกหมายจับ “ก๊ก อาน” คนสนิทของอดีตผู้นำกัมพูชาอย่างฮุน เซนแล้วครับ เรื่องของเรื่องคือ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการใหญ่ ตรวจค้น 19 จุดทั่วกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และชลบุรี ที่น่าสนใจคือหนึ่งในจุดที่ค้นคือบ้านของลูกสาวก๊กอานเองในเขตประเวศ ซึ่งจากข่าวบอกว่าเจอทั้งรถห.. ดูเพิ่ม

"จีนเทา" กับขบวนการฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญคือ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" ที่มักมีต้นทางจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว หรือกัมพูชา และมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม "จีนเทา" ซึ่งเป็นกลุ่มชาวจีนผิดกฎหมายที่เข้ามาแฝงตัวทำธุรกิจในประเทศไทย โดยหนึ่.. ดูเพิ่ม

สำนักงานสอบสวนกลาง [เอฟบีไอ] ของอเมริกา ได้จับกุมผู้ต้องหาชาวปากีสถาน จำนวน 45 คน ฐานฟอกเงินและคดีอาชญากรรมอื่นๆ ในเมืองฮูสตัน ประเทศฮเมริกา ก่อนหน้านี้เอฟบีไอ ได้เข้าตรวจค้นบ้านหลายหลัง โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 700 นาย เข้าร่วมปฏิบัติการนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถจับกุมผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย ได้ 31 ราย โดยผู้อพยพเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาปลอมแปลงเอกสาร ฉ้อโกงทางการเงิน และ โอนเงินผิดกฎหมาย... เอฟบีไอกล่าวว.. ดูเพิ่ม

ตำรวจไซเบอร์รวบ "เอ็ม เอกชาติ" อินฟลูเอนเซอร์สายรถแข่ง เอี่ยวฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) หรือที่รู้จักกันในนาม ตำรวจไซเบอร์ เปิดเผยว่า เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ตำรวจ สอท. ได้เข้าทำการจับกุม นายเอกชาติ มีพร้อม หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เอ็ม เอกชาติ" อินฟลูเอนเซอร์สายมอเตอร์ไซค์และรถแข่งชื่อดัง โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้อง.. ดูเพิ่ม

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปอท. บุกทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ LTO Bet พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท โดยพบการฟอกเงินผ่านคริปโตและบัญชีพักเงินหลายบัญชี มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่าหมื่นล้านบาท ปฏิบัติการจับกุมครั้งนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 8 ราย เบื้องต้นชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ บุกถล่ม แพลตฟอร์ม ‘เว็บพนัน หวยออนไลน์’ ฟอกเง.. ดูเพิ่ม

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก "กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์" และ พลตำรวจโท "อัคราเดช พิมลศรี" ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ออกมากล่าวยืนยันว่า "เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัว "ตี่ลี่ฮวงจุ้ย" หมอดูชื่อดังได้แล้ว ตามหมายจับของศาล คดีฉ้อโกง และ ฟอกเงิน ขณะกำลังออกจากบ้านพักย่านคูคต จ.ปทุมธานี โดยตอนนี้กำลังคุมตัวไปสอบปากคำที่กองปราบปราม โดยการจับครั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติ ไปยัง ผบ.ตร. และ ผช.ผบ.ตร. แล้ว..... ดูเพิ่ม

เปิดเบื้องหลังจับกุม ทนายตั้ม-ภรรยา กองปราบตามสกัดกลางถนน พบกระเป๋าเดินทางเตรียมหลบหนี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 รายงานข่าวแจ้งว่า การจับกุมทนายดังเริ่มต้นหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม และภรรยาคือ นางปทิตตา เบี้ยบังเกิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามจึงวางแผนติดตามตัวอย่างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่พบว่าทั้งคู่ขับรถหรูออกจากบ้านย่านบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน ตั้งแต่เช้.. ดูเพิ่ม

เผยภาพ! รถปอร์เช่สีน้ำตาลของ "ทนายตั้ม" ขณะขับออกจากบ้านหรูย่านตลิ่งชัน มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้ว ก่อนถูกจับกุมที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังมีการออกหมายจับในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม พร้อมภรรยาคือ นางปทิตตา เบี้ยบังเกิด หลังจากออกหมายจับทั้งคู่ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยทนายตั้มถูกแจ้งข้อหาฉ้อโกง ฟอกเ.. ดูเพิ่ม

กระทรวงยุติธรรมของมะนิลา ได้ออกมากล่าวว่า "อดีตนายกเทศมนตรีฟิลิปปินส์ "อลิซ กัว" หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ "กัว หัว ผิง" ซึ่งถือสัญชาติจีน ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับ กลุ่มอาชญากรจีน ถูกจับกุมแล้วที่เมืองตังเกอรัง จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย" "อลิซ กัว" ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยยืนกรานว่า "ฉันเป็นพลเมืองฟิลิปปินส์โดยกำเนิด ที่เผชิญกับข้อกล่าวหา ที่ร้ายแรงและเป็น.. ดูเพิ่ม

สื่อนอกรายงานว่า "อัยการอเมริกา ได้สั่งจำคุก "ชาง เพ็ง เจา" วัย 47 ปี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกระดานเทรด สกุลเงินดิจิทัลไบแนนซ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากที่เขายอมรับผิด ฐานฟอกเงิน และ ต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนมหาศาล" คำร้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลาง ในซีแอตเทิลเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งอัยการระบุว่าการลงโทษ "ชาง เพ็ง เจา" เป็น 2 เท่าของโทษสูงสุด 18 เดือนตามกฎหมาย จะแสดงให้เห็นถ.. ดูเพิ่ม

วันที่ 14 มี.ค. 2567 "สับสวิตช์ปิดตาย 525 ดับฝันลิ้งก์เว็บพนัน วัยรุ่นสร้างตัว" จับกุมผู้ต้องหา 44 ราย แบ่งเป็นตัวการ 20 ราย และบัญชีม้า 24 ราย ตรวจยึดตรวจยึดของกลาง 1,913 รายการ รวมทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึด มูลค่าทั้งหมดประมาณ 69 ล้านบาท การจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้มีการตรวจสอบเว็บที่มีความผิดกฎหมาย ทั้งเว็บพนันออนไลน์ .. ดูเพิ่ม

ส.ต.อ. 2 นาย ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก มอบตัวรับทราบข้อหาคดีฟอกเงิน ทั้ง 2 วางเงินสด 1 แสนบาท ประกันตัว พนักงานสอบสวนนัดส่งฝากขังศาลอาญา รัชดา ในวันที่ 13 มี.ค. เวลา 13.00 น. ผู้ต้องหารายอื่นๆ ยังไม่มีการติดต่อเข้ามอบตัว รายละเอียดเพิ่มเติม ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว และ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน , เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน” ทั้งสองเป็.. ดูเพิ่ม

วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่: 27 จุดใน จ.ระนอง เป้าหมาย: เครือข่ายผู้มีอิทธิพล ข้อหา: ฟอกเงินจากหวยออนไลน์และโกงภาษีส่งออกน้ำมัน มูลค่าความเสียหาย: กว่า 10,000 ล้านบาท มีหมายจับ: 18 คน ของกลาง: ทรัพย์สินมีค่า ทองรูปพรรณ เครื่องใช้แบรนด์เนม ผลลัพธ์: อยู่ระหว่างการตรวจค้นและจับกุม ดีเอสไอจะแถลงผลปฏิบัติการหลังเสร็จสิ้น ประเด็นสำคัญ: การปราบปรามการฟอกเงินและการโกงภาษี เครือข่ายผู้มีอิทธิพลในท้อ.. ดูเพิ่ม

สื่อนอกรายงานว่า "ผู้มีอำนาจที่โด่งดังที่สุดของยูเครน "อิฮอร์ โคโลมอยสกี" ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกบริษัทน้ำมัน ที่เขาเป็นเจ้าของ โดยทางการยูเครน.... หน่วยรักษาความปลอดภัยยูเครน ได้เผยแพร่ภาพที่แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย กำลังเผชิญหน้ากับ "อิฮอร์ โคโลมอยสกี" ที่บ้านพักของเขา และ กำลังดำเนินการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวอย่างละเอียด ในระหว่างการค้นหานี้ "อิฮอร์ โคโลม.. ดูเพิ่ม

แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2562 มีจำนวนรวมกันมากถึง 1,359 คำสั่ง หากวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวโน้มและสถานการณ์การฟอกเงิน พบว่า ปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพียง 44 คำสั่ง มีมูลค่าทรัพย์สินจากการกระทำผิด 156 ล้านบาท แ.. ดูเพิ่ม

สื่อนอกรายงานว่า "สำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์ในทวิตเตอร์ว่า "อัยการเปรูกำลังสอบสวนประธานาธิบดี "ดิน่า โบลัวร์เต" และ อดีตประธานาธิบดี "เปโดร แคสเทลิโอ" ในข้อหาฟอกเงิน โดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมทางการเงิ นของการหาเสียงที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีของเปรูในปี 2021" และ "อดีตปธน. "เปโดร แคสเทลิโอ" ถูกปลดออกจากตำแหน่ง ในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากพยายามยุบสภา.. ดูเพิ่ม

มาอีกแล้ว ใคร?.!! “ชูวิทย์” เปิดข้อมูล “ ม.” หัวหน้าเครือข่ายพนันออนไลน์ แฟนดาราสาว “ห.” ช่องน้อยสี สร้างสตอรี่ชีวิตสุดหรู ดังฝันด้วยเม็ดเงินจากเว็บพนัน เบื้องหลังสุดแยบยล เคยซุกใต้ปีก “เอ็ดดี้” พันณรงค์ ขุนพิทักษ์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ยังหลบหนี ทิ้งท้าย ใกล้อวสานแก๊งพนันออนไลน์ โดยได้โพสในเฟสบุ๊คเนื้อหาดังนี้.. เครือข่ายพนันออนไลน์ แฟนดารา “.. ดูเพิ่ม