ฟอกเงิน

คดีทุจริตเงินวัดที่สั่นสะเทือนวงการสงฆ์ไทย ล่าสุดมีคำตัดสินออกมาแล้ว เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม รับโทษจำคุกรวม 50 ปี จากความผิดเกี่ยวกับการยักยอกและฟอกเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในคดีที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากการสืบสวนระบุว่า การกระทำผิดเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงปี 2021 ถึง 2024 โดยมีการนำเงินบริจาคของวัดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และเชื่อมโยงกับเครือข่.. ดูเพิ่ม

บทสรุปของคดีที่สังคมให้ความสนใจมาอย่างยาวนาน เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดีกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพวก ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยระบุเหตุผลสำคัญทางกฎหมายคือคดีได้ "ขาดอายุความ" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการยุติดำเนินคดี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 มีรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่า อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำน.. ดูเพิ่ม

ทลายขบวนการฟอกเงิน! รวบ 2 ประธานบริษัทเปิดบัญชีม้านิติบุคคล ปูทางเว็บพนันโอนเงินร้อยล้านความแยบยลของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การใช้บัญชีบุคคลธรรมดา แต่ลามไปถึงการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือบังหน้า ล่าสุดตำรวจไซเบอร์บุกทลายเครือข่ายใหญ่ที่ใช้บัญชีบริษัทฟอกเงินให้เว็บพนันออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 กองบ.. ดูเพิ่ม

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญหลายระลอก ทั้งภัยพิบัติทางอุตสาหกรรม อุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนน และการสั่นคลอนทางการเมืองที่เกี่ยวพันกับธุรกิจผิดกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติการกวาดล้างสินค้าเถื่อนครั้งใหญ่ สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ​1. โศกนาฏกรรมซ้ำซาก: เครนถล่มสองเหตุการณ์ใหญ่ คร่าชีวิตกว่า 30 ศพ ต่อเนื่องจากเหตุการณ์เครนถล่มที่เคยเกิดขึ้นบนถนนพระราม .. ดูเพิ่ม

อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูง ของสำนักงานปราบปรามยาเสพติด [DEA] ของอเมริกา และ ผู้ร่วมงานอีก 1 ราย ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดฟอกเงินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และ พยายามจัดหาอาวุธและวัตถุระเบิด ระดับการทหารให้กับแก๊งค้ายาชาวเม็กซิโก "พอล คัมโป" วัย 61 ปี จากเมืองโอ๊คตัน รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศอเมริกา ซึ่งเกษียณจาก DEA ในปี 2016 หลังทำงานมา 25 ปี และ "โรเบิร์ต เซนซี" วัย 75 ปี จากโบคาราตอน รัฐฟลอริดา ประเทศอเมริกา ถู.. ดูเพิ่ม

วันนี้ [ตามเวลาท้องถิ่น] หน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมของรัฐบาล ได้ออกมากล่าวว่า "ศาลชั้นต้นของฟิลิปปินส์ ได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต อดีตนายกเทศมนตรีหญิง "อลิส กัว" หลังพบว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์ และ มีความเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรจีน" "อลิส กัว" ลงสมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบัมบัน ซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรม ทางตอนเหนือของมะนิลา ในฐานะพลเมืองฟิลิปปินส์ แต่ต่อมาพบว่าเธอมีชื่อจริงว่า "กัว หัว ปิง" และ เป็นชาวจ.. ดูเพิ่ม

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 3 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผบก.ป.เปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลเครือข่าย “อลงกตการละคร” ว่า ล่าสุดได้รับผลวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุบุคคลที่มีเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกือบ 30 คน รวมถึงมีข้อมูลพยานบุคคลที่ได้รับมาในจำนวนดังกล่าว มีดาราตลก 2 ค.. ดูเพิ่ม

จากข่าวที่ออกมาในวันที่ กันยายนที่ผ่านมา ว่า มีตลกจ และ ช มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของอดีตพระอลงกล หรือสมีจอร์จ โดยล่าสุด“ชูศรี เชิญยิ้ม” ออกมาให้สมัภาษณ์ว่า ไม่เคยร่วมงานกับ “อดีตพระอลงกต” เผยแค่เคยกราบตอนเจอนอกวัดเท่านั้น ในส่วนวัดพระบาทน้ำพุอยู่ไหนนั้น เจ้าตัวยังไม่รู้เลย จากกรณีมีข่าวมีตลกอักษรย่อ ช.ช้าง มีส่วนร่วมฟอกเงินกับอดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ .. ดูเพิ่ม

เพิ่งเห็นข่าวนี้แล้วต้องขยี้ตาเลยครับ เพราะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้... ล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์ของไทย ออกหมายจับ “ก๊ก อาน” คนสนิทของอดีตผู้นำกัมพูชาอย่างฮุน เซนแล้วครับ เรื่องของเรื่องคือ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการใหญ่ ตรวจค้น 19 จุดทั่วกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และชลบุรี ที่น่าสนใจคือหนึ่งในจุดที่ค้นคือบ้านของลูกสาวก๊กอานเองในเขตประเวศ ซึ่งจากข่าวบอกว่าเจอทั้งรถห.. ดูเพิ่ม

"จีนเทา" กับขบวนการฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญคือ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" ที่มักมีต้นทางจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว หรือกัมพูชา และมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม "จีนเทา" ซึ่งเป็นกลุ่มชาวจีนผิดกฎหมายที่เข้ามาแฝงตัวทำธุรกิจในประเทศไทย โดยหนึ่.. ดูเพิ่ม

สำนักงานสอบสวนกลาง [เอฟบีไอ] ของอเมริกา ได้จับกุมผู้ต้องหาชาวปากีสถาน จำนวน 45 คน ฐานฟอกเงินและคดีอาชญากรรมอื่นๆ ในเมืองฮูสตัน ประเทศฮเมริกา ก่อนหน้านี้เอฟบีไอ ได้เข้าตรวจค้นบ้านหลายหลัง โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 700 นาย เข้าร่วมปฏิบัติการนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถจับกุมผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย ได้ 31 ราย โดยผู้อพยพเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาปลอมแปลงเอกสาร ฉ้อโกงทางการเงิน และ โอนเงินผิดกฎหมาย... เอฟบีไอกล่าวว.. ดูเพิ่ม

ตำรวจไซเบอร์รวบ "เอ็ม เอกชาติ" อินฟลูเอนเซอร์สายรถแข่ง เอี่ยวฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) หรือที่รู้จักกันในนาม ตำรวจไซเบอร์ เปิดเผยว่า เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ตำรวจ สอท. ได้เข้าทำการจับกุม นายเอกชาติ มีพร้อม หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เอ็ม เอกชาติ" อินฟลูเอนเซอร์สายมอเตอร์ไซค์และรถแข่งชื่อดัง โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้อง.. ดูเพิ่ม

วันที่ 14 มี.ค. 2567 "สับสวิตช์ปิดตาย 525 ดับฝันลิ้งก์เว็บพนัน วัยรุ่นสร้างตัว" จับกุมผู้ต้องหา 44 ราย แบ่งเป็นตัวการ 20 ราย และบัญชีม้า 24 ราย ตรวจยึดตรวจยึดของกลาง 1,913 รายการ รวมทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึด มูลค่าทั้งหมดประมาณ 69 ล้านบาท การจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้มีการตรวจสอบเว็บที่มีความผิดกฎหมาย ทั้งเว็บพนันออนไลน์ .. ดูเพิ่ม

ส.ต.อ. 2 นาย ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก มอบตัวรับทราบข้อหาคดีฟอกเงิน ทั้ง 2 วางเงินสด 1 แสนบาท ประกันตัว พนักงานสอบสวนนัดส่งฝากขังศาลอาญา รัชดา ในวันที่ 13 มี.ค. เวลา 13.00 น. ผู้ต้องหารายอื่นๆ ยังไม่มีการติดต่อเข้ามอบตัว รายละเอียดเพิ่มเติม ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว และ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน , เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน” ทั้งสองเป็.. ดูเพิ่ม