ฟอกเงิน

บทสรุปของคดีที่สังคมให้ความสนใจมาอย่างยาวนาน เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดีกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพวก ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยระบุเหตุผลสำคัญทางกฎหมายคือคดีได้ "ขาดอายุความ" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการยุติดำเนินคดี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 มีรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่า อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำน.. ดูเพิ่ม

"จีนเทา" กับขบวนการฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญคือ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" ที่มักมีต้นทางจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว หรือกัมพูชา และมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม "จีนเทา" ซึ่งเป็นกลุ่มชาวจีนผิดกฎหมายที่เข้ามาแฝงตัวทำธุรกิจในประเทศไทย โดยหนึ่.. ดูเพิ่ม

วันที่ 14 มี.ค. 2567 "สับสวิตช์ปิดตาย 525 ดับฝันลิ้งก์เว็บพนัน วัยรุ่นสร้างตัว" จับกุมผู้ต้องหา 44 ราย แบ่งเป็นตัวการ 20 ราย และบัญชีม้า 24 ราย ตรวจยึดตรวจยึดของกลาง 1,913 รายการ รวมทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึด มูลค่าทั้งหมดประมาณ 69 ล้านบาท การจับกุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้มีการตรวจสอบเว็บที่มีความผิดกฎหมาย ทั้งเว็บพนันออนไลน์ .. ดูเพิ่ม

ส.ต.อ. 2 นาย ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก มอบตัวรับทราบข้อหาคดีฟอกเงิน ทั้ง 2 วางเงินสด 1 แสนบาท ประกันตัว พนักงานสอบสวนนัดส่งฝากขังศาลอาญา รัชดา ในวันที่ 13 มี.ค. เวลา 13.00 น. ผู้ต้องหารายอื่นๆ ยังไม่มีการติดต่อเข้ามอบตัว รายละเอียดเพิ่มเติม ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว และ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “สมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน , เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน” ทั้งสองเป็.. ดูเพิ่ม