ฟอกเงิน

ประเด็นยกเลิกแบงก์พันรุ่นเก่าฟังครั้งแรกแล้วดูเหมือนเป็นหมัดตรงใส่เงินสีเทา เพราะคนที่เก็บเงินสดจำนวนมากเอาไว้ในตู้เซฟ บ้าน โกดัง หรือสถานที่ซ่อนต่าง ๆ จะเจอปัญหาทันที ถ้ามีประกาศว่าเงินรุ่นเดิมต้องนำมาแลกภายในเวลาที่กำหนด เงินที่เคยนอนนิ่งโดยไม่ผ่านระบบธนาคารก็ต้องขยับตัว แต่จุดสำคัญที่ต้องแยกให้ออกก่อนคือ ณ ตอนนี้ยังไม่ใช่การประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะยกเลิกธนบัตร 1,000 บาทรุ่นเก่า แนวคิด.. ดูเพิ่ม

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) เพิกถอนใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ CCU Commercial Bank Plc., Heng Feng Cambodia Bank Plc. และ HH Bank Plc. พร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี โดยมีรายงานว่ามาตรการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2026 ก่อนที่ทางการกัมพูชาจะเผยแพร่รายละเอียดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2026 NBC ระบุว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่ไม่เป็น.. ดูเพิ่ม

ชื่อ “ตู้ห่าว” กลายเป็นคำที่หลายคนจำได้ แม้จะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน เพราะถูกพูดถึงอย่างหนักจากคดีที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อสังคมไทย คำว่า “ตู้ห่าว” เป็นชื่อเล่นที่สื่อไทยใช้เรียก ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ นักธุรกิจชาวจีนที่ได้รับสัญชาติไทย ซึ่งเคยมีบทบาทในแวดวงธุรกิจหลายประเภท ทั้งสถานบันเทิง ร้านอาหาร และการลงทุนด้านต่างๆ ก่อนที่ชื่อของเขาจะถูกเชื่อมโยงกับการตรวจสอบเครือข่ายธุร.. ดูเพิ่ม

หนังสือบางเล่มอาจไม่มีใครตั้งใจเขียน และบางครั้งก็ไม่มีใครตั้งใจให้อ่านด้วยซ้ำ เวลาเปิดแพลตฟอร์มขายหนังสือออนไลน์ หลายคนอาจเคยสะดุดตากับหนังสือปกสวย ชื่อเรื่องน่าสนใจ แต่พอลองเปิดตัวอย่างกลับพบว่าเนื้อหาสลับคำ วนประโยค หรือเต็มไปด้วยข้อความที่เหมือนถูกจับโยนใส่เครื่องปั่นจนอ่านไม่รู้เรื่อง หนังสือแบบนี้ถูกเรียกรวม ๆ ว่า 'หนังสือขยะ' ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกต ห.. ดูเพิ่ม

เมื่อพูดถึง "การฟอกเงิน" หลายคนอาจนึกถึงธุรกิจคาสิโน ร้านอาหาร หรืออสังหาริมทรัพย์ แต่รู้หรือไม่ว่า งานศิลปะ ก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งว่าอาจถูกนำมาใช้ในการฟอกเงิน แล้วทำไมต้องเป็นภาพวาดหรือประติมากรรม เพราะงานศิลปะไม่มี "ราคาที่ถูกต้อง" เพียงราคาเดียว ต่างจากทองคำหรือหุ้นที่มีราคาตลาดชัดเจน งานศิลปะแต่ละชิ้นมีมูลค่าตามความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย ภาพเดียวกันอาจมีคนมองว่าม.. ดูเพิ่ม

รับจ้างเปิดบัญชีม้าแลกเงินไม่กี่พัน เสี่ยงคดีและถูกระงับบัญชีอย่างไร หลายคนอาจเคยเห็นประกาศรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือได้รับการชักชวนให้ส่งสมุดบัญชี บัตรเอทีเอ็ม ซิมโทรศัพท์ และข้อมูลเข้าใช้งานแอปธนาคารให้ผู้อื่น โดยแลกกับเงินเพียงไม่กี่พันบาท ข้อเสนออาจดูเหมือนเป็นช่องทางหารายได้ง่าย ๆ เพราะไม่ต้องลงทุนและแทบไม่ต้องทำอะไร แต่บัญชีดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้รับและถ่ายโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์ การหลอกลว.. ดูเพิ่ม

หลายคนคงเคยสงสัยว่าเว็บพนันออนไลน์ที่เห็นกันอยู่มากมาย เวลามีเรื่องราวแปลกๆ เกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน ทำไมถึงตามตัวคนร้ายยาก หรือเคยได้ยินว่ามีมือถือเป็นร้อยเครื่อง พวกเขาเอาไปทำอะไรกันแน่ วันนี้จะมาอธิบายกลไกเบื้องหลังของวงการนี้ให้ฟังกันแบบเจาะลึก เพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้น หัวใจสำคัญของการทำงานของเว็บพนันคือ “ระบบ...” ที่ไม่ได้เป็นแค่คนคอยตอบแชทอย่างเดียว แต่แบ่งเป็นหลายส่วน บางส่วนทำห.. ดูเพิ่ม

บทสรุปของคดีที่สังคมให้ความสนใจมาอย่างยาวนาน เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดีกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพวก ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยระบุเหตุผลสำคัญทางกฎหมายคือคดีได้ "ขาดอายุความ" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการยุติดำเนินคดี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 มีรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่า อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำน.. ดูเพิ่ม

"จีนเทา" กับขบวนการฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญคือ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" ที่มักมีต้นทางจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว หรือกัมพูชา และมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม "จีนเทา" ซึ่งเป็นกลุ่มชาวจีนผิดกฎหมายที่เข้ามาแฝงตัวทำธุรกิจในประเทศไทย โดยหนึ่.. ดูเพิ่ม