DSI

กระทรวงการคลัง ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เดินหน้าเร่งสรุปสำนวนคดี "ดิไอคอน" ชี้ชัดธุรกิจต้องเข้าข่าย "ฉ้อโกงประชาชน" ต้องครบ 3 เงื่อนไขหลัก ด้าน DSI เตรียมเรียกผู้เสียหายสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง นายพรชัย ธีระเวช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลัง กำลังเร่งประสานงาน กับ DSI เพื่อสรุปสำนวนคดี "ดิไอคอน" โดยยืนยันว่า ธุรกิจต้องเข้าข่าย "ฉ.. ดูเพิ่ม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สร้างความ ตื่นตะลึง อีกครั้ง ด้วย การ เปิดเผย ข้อมูล ที่ น่า สนใจ ว่า คดี "ดิไอคอนกรุ๊ป" ไม่ใช่ คดีแรก ที่ พบ "ผู้บริหาร" ใช้ "ของปลอม" สร้าง ภาพลักษณ์ หลอกลวง นักลงทุน! นี่ คือ กล ยุทธ์ "โชว์ รวย" ที่ มิจฉาชีพ นิยมใช้ เพื่อ ล่อ เหยื่อ ให้ ติด กับดัก ย้อนรอย คดี Forex-3D "ของ ปลอม" เพียบ! DSI เผย ว่า ก่อนหน้านี้ ใน คดี แชร์ Forex-3D ก็ เคย พบ พฤติกรรม "สะสม ของปลอม" เช่นเด.. ดูเพิ่ม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เดินหน้า คลี่คลายคดี "ดิไอคอน" อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด "ร.ต.อ. วิษณุ ฉิมตระกูล" รองอธิบดี DSI ในฐานะ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ ออกมา เปิดเผย ถึง แผนประทุษกรรม ของ "ก๊วน 18 บอส" ที่ ใช้ "กลยุทธ์ การสร้างภาพ" ด้วย "ทรัพย์สิน ปลอม" เพื่อ หลอกลวง นักลงทุน ให้ หลงเชื่อ และ ร่วมลงทุน ใน ธุรกิจ แชร์ลูกโซ่ "ของ ปลอม" สู่ "ภาพ ลวง ตา" จาก การ ตรวจสอบ ทรัพย์สิน ที่ ยึด มา ได.. ดูเพิ่ม

หลังจากที่ "บอสพอล" ซีอีโอ ดิไอคอน ถูกจับกุม และ เจ้าหน้าที่ DSI ได้เข้าตรวจค้นห้องเช่า ย่านรามอินทรา ก็ได้พบกับทรัพย์สิน จำนวนมาก ซุกซ่อนอยู่ โดยเฉพาะ "นาฬิกาหรู" จำนวน 19 เรือน มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท ซึ่ง ดูผิวเผิน แล้ว เหมือนจะเป็น แบรนด์ ดัง ราคาแพง เช่น Richard Mille, Patek Philippe และ Rolex แต่กลับ กลายเป็น ประเด็น ร้อน ใน โลกออนไลน์ ทันที เมื่อ มี ผู้ ตั้งข้อสังเกต ว่า นาฬิกา บางเรือน อ.. ดูเพิ่ม

คดี "ดิไอคอนกรุ๊ป" ธุรกิจขายตรง ที่ ถูก กล่าวหา ว่า หลอกลวง นักลงทุน ยังคง มี ผู้เสียหาย ทยอย เข้า แจ้งความ อย่างต่อเนื่อง ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) โดย ล่าสุด วันนี้ (17 ต.ค. 67) คาดว่า จะมี ผู้เสียหาย เข้า แจ้งความ เพิ่มขึ้น จน ทะลุ 1,300 ราย มูลค่า ความเสียหาย รวม กว่า 1,000 ล้านบาท พ.ต.อ. วายุ ภักตร์จิตร รอง ผบก.ปอศ. กล่าวว่า "ตำรวจ ไม่ได้ .. ดูเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ DSI นำกำลัง เข้า ตรวจยึด ที่ดิน ผืนใหญ่ กว่า 63 ไร่ ริมถนน คู่ขนาน กาญจนาภิเษก ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่ง เป็น ของ "บอสพอล" ซีอีโอ ดิไอคอน กรุ๊ป มูลค่า หลายร้อยล้านบาท การตรวจยึด ครั้งนี้ สืบเนื่อง จาก กรณี ที่ "ดิไอคอน" ถูก กล่าวหา ว่า หลอกลวง นักลงทุน โดย DSI พบว่า ที่ดิน ผืนนี้ อาจ ได้มา จาก การ กระทำความผิด จึง เข้า ตรวจยึด เพื่อ ป้องกัน การ โยกย้าย ถ่ายเท ทรัพย์สิน "บ.. ดูเพิ่ม

มวลชนรุดให้กำลังใจDSI-ตัวแทนอัยการสูงสุด สู้คดีกลุ่มผู้ต้องหาคดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ฟ้องเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร วันที่ 26 สิงหาคม 2567 นายสมชาย เทพจิตร พร้อมคณะ ตัวแทนกลุ่มผู้บริหารสหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด 13 สหกรณ์สมาชิก และนายเทพพิทักษ์ วงศ์ไชยภา ตัวแทนเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมพวก จำนวน กว่า 100 คน เดินท.. ดูเพิ่ม

รวบ ดีดี้ หนุ่มวัย 29 เจ้าของเว็บพนันยักษ์ใหญ่UFAตัวบอสเว็บพนันเครือข่ายยูฟ่า ใหญ่ 1 ใน 3 ของเว็บพนันในไทยวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพบหลักฐานเชื่อมโยงได้ว่ามีบัญชีม้ากว่า 80 บัญชี ที่นายภาคภูมิ บริหารดูแล โดยบัญชีม้า 50 บัญชี เป็นของลูกจ้างต่างด้าวของโรงงานขนาดเล็ก ดีดี้ จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการรายได้จากเอเยนต์เว็บไซต์พนันที่รับไปทำการตลาดอีกทอดหนึ่ง พนั.. ดูเพิ่ม

หลังจากสาวสวยใบเตย สุธีวัน กุญชร ได้รับทราบข้อกล่าวหาในคดี FOREX 3D แล้ว จึงได้เข้ายื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมให้กับพนักงานสอบสวน ซึ่งงานนี้บอกเลยว่า สาวใบเตยมาในลุคที่ สวย แซ่บ ไร้ที่ติ เธอสวมกางเกงขาวยาวดูสุภาพ ส่วนท่อนบนเป็นเสื้อแขนยาว โชว์เซ็กซี่นิด ๆ ซึ่งเจ้าตัวได้โพสแคปชั่นพร้อมเขียนกระทู้ ตามภาพด้านล่างนี้ลงในไอจีส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ดูเพิ่ม

พ.ศ. 2560 ลัมโบร์กีนี หมายเลข รุ่น AVENTADOR COUPE หมายเลขทะเบียน ภอ 1999 ของผู้กำกับโจ้ ถูก DSI รับเป็นคนดีพิเศษที่ 199/2560 เพราะเป็นของที่ยังมิได้เสียอากร -คดีนี้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิด 8 ราย รถยนต์ถือเป็นของกลางในคดี -ระหว่างการดำเนินคดี DSI อนุญาตให้ผู้ครอบครองคือผู้กำกับโจ้ ทำสัญญานำรถยนต์ไปเก็บรักษาตามกฎหมาย ระหว่างการสอบสวน - 22 สิงหาคม 2562 DSI ส่งสำนวนและบัญชีของกลางไปยังอ.. ดูเพิ่ม

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพว่าพบอุโมงค์ภายในวัดพระธรรมกายนั้น โดยพบว่า ภาพดังกล่าวอยู่บริเวณโซนซี บริเวณอาคาร 60 ปี และมีบ่อน้ำพุ ซึ่งจากการตรวจสอบพบด้านใต้ของบ่อน้ำพุมีลักษณะเป็นระบบอุโมงค์ ภายในมีบ่อน้ำเพื่อที่จะทำเป็นน้ำตก ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โดยเมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 17 ก.พ. ที่อาคารภาวนา 60 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมมชโย) วัดพระธรรมกาย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเ.. ดูเพิ่ม