ธุรกิจบังหน้า

เมื่อพูดถึง “การฟอกเงิน” หลายคนอาจนึกถึงกระเป๋าเงินใบใหญ่ การแลกเปลี่ยนเงินสด หรือภาพในภาพยนตร์แนวมาเฟีย แต่ในโลกความเป็นจริง วิธีการฟอกเงินมักซับซ้อนกว่านั้นมาก ผู้กระทำผิดไม่ได้ต้องการเพียงซ่อนเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย แต่ต้องทำให้เงินเหล่านั้นดูเหมือนเป็นรายได้หรือทรัพย์สินที่มีที่มาถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือโอนผ่านระบบการเงินโดยไม่ดึงดูดความสงสัย ด้วยเหต.. ดูเพิ่ม

คำว่า “จีนเทา” ไม่ได้หมายถึงคนจีนที่ใส่เสื้อสีเทา และไม่ได้ใช้เรียกคนจีนทั่วไป แต่เป็นคำที่สังคมไทยใช้เรียกกลุ่มคนหรือเครือข่ายทุนจากจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยแบบมีพฤติกรรมคลุมเครือ อยู่ระหว่างสิ่งที่ดูถูกกฎหมายกับสิ่งที่อาจผิดกฎหมาย บางกิจการมีบริษัท มีสำนักงาน มีใบอนุญาตบางอย่างครบ แต่เบื้องหลังอาจเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ แก๊งหลอกลวง ฟอกเงิน ยาเสพติด สถานบันเทิงผิดกฎหมาย หรือการใช.. ดูเพิ่ม