ธุรกรรมการเงิน

ช่วงที่ผ่านมา เวลาพูดถึงอาชญากรรมทางการเงิน เรามักได้ยินคำว่า “บัญชีม้า” เป็นหลัก แต่ทิศทางการป้องกันภัยการเงินกำลังมองกว้างกว่านั้น ไม่ได้พิจารณาเพียงว่าบัญชีใดเคยมีปัญหา แต่รวมถึง พฤติกรรมและความเสี่ยงของธุรกรรมในภาพรวม ด้วย กรอบความร่วมมือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคการเงินประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569 ครอบคลุมตั้งแต่การยกระดับ KYC/CDD/EDD ไปจนถึงการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยตรว.. ดูเพิ่ม