การฟอกเงิน

เมื่อพูดถึง “การฟอกเงิน” หลายคนอาจนึกถึงกระเป๋าเงินใบใหญ่ การแลกเปลี่ยนเงินสด หรือภาพในภาพยนตร์แนวมาเฟีย แต่ในโลกความเป็นจริง วิธีการฟอกเงินมักซับซ้อนกว่านั้นมาก ผู้กระทำผิดไม่ได้ต้องการเพียงซ่อนเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย แต่ต้องทำให้เงินเหล่านั้นดูเหมือนเป็นรายได้หรือทรัพย์สินที่มีที่มาถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือโอนผ่านระบบการเงินโดยไม่ดึงดูดความสงสัย ด้วยเหต.. ดูเพิ่ม

คำว่า “จีนเทา” ไม่ได้หมายถึงคนจีนที่ใส่เสื้อสีเทา และไม่ได้ใช้เรียกคนจีนทั่วไป แต่เป็นคำที่สังคมไทยใช้เรียกกลุ่มคนหรือเครือข่ายทุนจากจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยแบบมีพฤติกรรมคลุมเครือ อยู่ระหว่างสิ่งที่ดูถูกกฎหมายกับสิ่งที่อาจผิดกฎหมาย บางกิจการมีบริษัท มีสำนักงาน มีใบอนุญาตบางอย่างครบ แต่เบื้องหลังอาจเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ แก๊งหลอกลวง ฟอกเงิน ยาเสพติด สถานบันเทิงผิดกฎหมาย หรือการใช.. ดูเพิ่ม

เมื่อพูดถึง "ทุนเทา" หลายคนอาจนึกถึงเครือข่ายอาชญากรรม การพนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ ยาเสพติด หรือการค้ามนุษย์ สิ่งที่กลุ่มเหล่านี้มีเหมือนกันคือ "เงินจำนวนมหาศาล" ที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย แต่ปัญหาคือเงินเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเปิดเผย เพราะอาจถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่มา ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดกระบวนการที่เรียกว่า "การฟอกเงิน" (Money Laundering) ซึ่งเป็นการทำให้เงินผิดกฎหมายดูเหมือนเป็นรายได้.. ดูเพิ่ม

วันนี้ขอว่าด้วย Entertainment Complex เมื่อรัฐกลายเป็นเครื่องฟอกความชอบธรรมให้ทุนเทา ซึ่งคุณรติ รัตนสวัสดิ์ นักเขียนอิสระ (thailandcriminalsolution@gmail.com) ได้เขียนไว้ และส่งให้ผมช่วยเผยแพร่ โปรดพิจารณา ธุรกิจที่ “ขาว” ได้ด้วยการเขียนกฎหมาย หากมองผิวเผิน คาสิโนในลาสเวกัส มาเก๊า สิงคโปร์ หรือฟิลิปปินส์ ล้วนถูกเล่าผ่านภาพรีสอร์ตหรู แสงสีตระการตา และการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มหาศาล แ.. ดูเพิ่ม

Sister Ping (ซิสเตอร์ปิง) ซึ่งมีชื่อจริงว่า Cheng Chui Ping(เฉิง ชุ่ยผิง)เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกของการลักลอบค้ามนุษย์และองค์กรอาชญากรรม เกิดในปี 2492 ที่เมืองเซิ่งโจว ประเทศจีน ต่อมาเธอได้รับความอับอายจากการเข้าไปพัวพันกับขบวนการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ซิสเตอร์ปิงเป็นผู้ควบคุมการลักลอบนำผู้อพยพชาวจีนที่.. ดูเพิ่ม

เงินผิดกฎหมายส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินสดปริมาณมหาศาล เพราะการโอนเงินผ่านสถาบันการเงินอาจทำให้รู้สึกผิดสังเกต และยังสามารถสืบสาวเส้นทางทางการเงินได้ง่าย ปัญหาของเหล่านักธุรกิจใต้ดินจึงคือการเก็บและขนส่งเงินสดจำนวนมหาศาล เพราะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก การฟอกเงินมี 3 ขั้นตอนเริ่มจากการนำเงินสดเข้าระบบ ซึ่งอาจเป็นบัญชีธนาคารในต่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองความลับลูกค้า ขั้นที่สองคือการกลบเกลื่อนร่องรอย เพื่อให.. ดูเพิ่ม