การฟอกเงิน

Sister Ping (ซิสเตอร์ปิง) ซึ่งมีชื่อจริงว่า Cheng Chui Ping(เฉิง ชุ่ยผิง)เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกของการลักลอบค้ามนุษย์และองค์กรอาชญากรรม เกิดในปี 2492 ที่เมืองเซิ่งโจว ประเทศจีน ต่อมาเธอได้รับความอับอายจากการเข้าไปพัวพันกับขบวนการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ซิสเตอร์ปิงเป็นผู้ควบคุมการลักลอบนำผู้อพยพชาวจีนที่.. ดูเพิ่ม

เงินผิดกฎหมายส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินสดปริมาณมหาศาล เพราะการโอนเงินผ่านสถาบันการเงินอาจทำให้รู้สึกผิดสังเกต และยังสามารถสืบสาวเส้นทางทางการเงินได้ง่าย ปัญหาของเหล่านักธุรกิจใต้ดินจึงคือการเก็บและขนส่งเงินสดจำนวนมหาศาล เพราะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก การฟอกเงินมี 3 ขั้นตอนเริ่มจากการนำเงินสดเข้าระบบ ซึ่งอาจเป็นบัญชีธนาคารในต่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองความลับลูกค้า ขั้นที่สองคือการกลบเกลื่อนร่องรอย เพื่อให.. ดูเพิ่ม